Habemus Marco Regulatorio FinTech.

Serie: Regulación FinTech. Lunes 10 de septiembre de 2018.


El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de Carácter General que serán aplicables a las Plataformas de Fondeo Colectivo (también conocidas como CrowdFunding o con su denominación legal Instituciones de Financiamiento Colectivo) y Wallets (denominadas legalmente como Instituciones de Fondos de Pago Electrónico).


Con lo anterior, las Autoridades Financieras ya han completado el marco regulatorio inicial para que las FinTech puedan solicitar la autorización para actuar como una Institución de Tecnología Financiera Regulada y operar.


En suma, al día de hoy, el marco regulatorio FinTech se compone de:


1. Ley FinTech;

2. Disposiciones aplicables a las FinTech, en materia de requerimientos de información;

3. Disposiciones de carácter general aplicables a las FinTech; (Parte I, Parte II)

4. Disposiciones de carácter general aplicables a las Wallets o Instituciones de Fondos de Pago Electrónico;

5. Disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero o PLD/FT.


Para más información: Consulta


Legal Paradox, S.C. es el único despacho legal en México enfocado únicamente en FinTech, BlockChain, CrowdFunding e Inteligencia Artificial. Nuestro valor agregado, es haber sido la única firma legal que participó, con las Autoridades Financieras, en los foros para la creación del marco regulatorio FinTech en representación del sector.


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