Debida diligencia regulatoria para fondos de venture capital, family offices y private equity que invierten en fintech, activos digitales e IA en América Latina. Te decimos si la tesis es invertible antes de la transferencia, porque después ya no estás evaluando una operación, estás administrando una posición.
Fondos de venture capital, private equity, family offices y brazos de corporate venture que invierten en fintech, blockchain o IA en América Latina.
Inversionistas individuales que buscan recuperar fondos, litigios por fraudes cripto o quejas de consumidores. Te lo diremos en la primera llamada y no después de una carta de encargo.
Los memorandos de viabilidad regulatoria y los reportes de alertas se dimensionan al calendario de un proceso en curso. Dinos la fecha de cierre en la primera llamada y ahí mismo te diremos si podemos cumplirla.
Nos traes la tesis, incluidas las que no encajan en una categoría existente, como un activo tokenizado o un modelo de gobernanza on-chain. Te decimos si la estructura puede existir conforme al derecho mexicano y bajo qué condiciones, para que sepas si la clase de activo es invertible.
Revisamos la situación regulatoria de la empresa objetivo y su exposición en materia de prevención de lavado de dinero, y reportamos los riesgos junto con lo que haría falta para contener cada uno. Más abajo describimos cómo se produce esa revisión.
Monitoreamos los cambios regulatorios que alcanzan a las empresas de tu portafolio para que se adapten antes de quedar fuera de cumplimiento. Cuando una operación implica un cambio de control, también mapeamos qué autorizaciones de la CNBV y de Banxico detona, que es la aprobación que con más frecuencia mueve una fecha de cierre.
La debida diligencia regulatoria suele entregarse como narrativa. Nosotros la entregamos como matriz: qué obligaciones aplican a la licencia de la empresa objetivo, cuáles cumple, cuáles no y de dónde salió cada dictamen.
Partimos del conjunto de requisitos que aplica a la figura real de la empresa objetivo, ya sea una institución de fondos de pago electrónico, un transmisor de dinero o una SOFOM, y construimos el árbol de obligaciones desde ahí y no desde un checklist genérico.
Cada obligación lleva un dictamen y la evidencia que lo respalda, hasta el documento, la sección y la página. Nada se marca como cumplido porque alguien lo dijo en una llamada con la administración.
Una para tu comité de inversión y otra que resiste una auditoría con todo el rastro probatorio. Un socio ratifica cada mapeo antes de que cualquiera de las dos versiones salga de la firma.
Un sector saturado no es el único riesgo. Nuestra matriz contrasta la saturación del mercado con la barrera que realmente decide el plazo: cuánto tarda el regulador. Sectores como los neobancos y las neosofipos combinan baja competencia con tiempos de espera manejables, y eso se ve antes de transferir los fondos.
Más de treinta versiones de un contrato de compraventa, dispersas en hilos de correo. Un fundador que reenvía el borrador a la otra parte sin leerlo. Nosotros conducimos la negociación misma, no solo los documentos.
Cuarenta y cinco minutos con Carlos Valderrama, el socio que llevará tu asunto. Sin sorpresas en la facturación. Acceso directo desde la primera conversación.
.png){kind=small}
